涉案資金45億 馬鞍山破獲特大網(wǎng)絡(luò)賭博案

市場星報、安徽財經(jīng)網(wǎng)(m.mjvf.cn)、掌中安徽訊(吳子揚 記者 徐越薔)記者從馬鞍山警方獲悉，當(dāng)?shù)鼐�方歷時三年成功破獲一起特大網(wǎng)絡(luò)賭博案，專案組輾轉(zhuǎn)全國多個省市，抓獲犯罪嫌疑人22人。近日，該案終審判決，16名涉案犯罪分子因開設(shè)賭場罪被判處有期徒刑，2000余萬元非法獲利予以沒收，上繳國庫。

從賭客變成賭博網(wǎng)站的代理老板

2020年，馬鞍山市公安局高新分局在處理一起賭博案件中，意外發(fā)現(xiàn)一條線索。該案的主犯周某(湖南衡陽人)，幾年前作為普通的賭客，遭遇電信詐騙后在賭博網(wǎng)站上輸?shù)袅舜罅抠Y金，心有不甘，于是出境來到菲律賓尋找賭博網(wǎng)站的研發(fā)和致富之道。

不到兩年的時間，周某由普通賭客搖身一變成了賭博網(wǎng)站的代理老板，獲得迪拜“OD公司”的授權(quán)，并創(chuàng)立了自己的代理團隊，牟取非法利益。為了擴大市場，發(fā)展下級代理，周某又動員自己國內(nèi)的親朋好友，前往菲律賓、阿聯(lián)酋加入其中。

專案組民警介紹說，這些賭博軟件都具有很強的掩飾性和迷惑性，附著于大量的網(wǎng)址鏈接上。普通網(wǎng)民上網(wǎng)期間會突然彈出聊天窗口，推薦試玩游戲并且直接掃二維碼下載即可注冊賬號，之后便可自動成為下級代理，自動生成，一鍵操作，讓人防不勝防。

專案民警從資金流水中發(fā)現(xiàn)，周某團伙中下級幾萬人的財務(wù)報表全部處于虧損狀態(tài)。同時，賭博中結(jié)合電信詐騙形式，即使賭客在賭博網(wǎng)站中能夠盈利，平臺也會根據(jù)實際情況黑掉賭客賬戶里的錢，致使賭客賬戶有錢也無法及時提現(xiàn)。

短短三年，周某通過賭博網(wǎng)站非法獲利幾千萬。與此同時，周某通過購買奢侈品、和親朋好友進行理財炒股等多種方式進行洗錢，然而讓他沒有想到的是，這一切都在警方的嚴(yán)密監(jiān)控中，只待抓捕時機成熟，將其一網(wǎng)打盡。

犯罪團伙發(fā)展會員上萬余名

由于涉案時間長、涉案人員多、涉案金額大、涉案地區(qū)廣，馬鞍山警方高度重視，多次召開專案推進會，制定抓捕計劃。在充分掌握該團伙的犯罪證據(jù)后，警方?jīng)Q定立即展開收網(wǎng)行動。

2021年9月7日，專案組分兵7組進行第一次集中抓捕，共抓獲在境內(nèi)從事賭博網(wǎng)站代理的違法犯罪嫌疑人10名。2022年2月15日，專案組調(diào)集50名警力開展第二次集中抓捕行動，現(xiàn)場繳獲現(xiàn)金264萬元，并從周某的賬戶查扣資金2200余萬元。

經(jīng)查，主犯周某為了牟取非法利益，自2017年開始在賭博網(wǎng)站上開始賭博，后于2019年出境至菲律賓，從事賭博網(wǎng)站的境外代理，2021年其又流竄至阿聯(lián)酋，通過原先做代理的資源找到專門從事賭博網(wǎng)站開發(fā)經(jīng)營的迪拜“OD公司”，獲得該公司旗下博彩平臺的高級代理權(quán)。

為了擴大市場發(fā)展下級代理，其又動員國內(nèi)親朋好友前往菲律賓、阿聯(lián)酋加入團伙，用“傳銷式”經(jīng)營模式在中國境內(nèi)大肆發(fā)展下級代理，通過“流水提成”“虧損返點”“工資”的形式大肆攫取非法利益。該犯罪團伙非法獲利2200萬元，發(fā)展會員上萬余名，涉案流水高達(dá)45億元。獲取巨大非法利益后，犯罪分子再通過購買奢侈品和國內(nèi)的親朋好友進行理財炒股的方式進行洗錢。另查，該犯罪團伙還存在“殺豬盤”式電信詐騙犯罪。