寧國(guó)警方揭下新型網(wǎng)絡(luò)傳銷“畫”皮

市場(chǎng)星報(bào)、安徽財(cái)經(jīng)網(wǎng)(m.mjvf.cn)、掌中安徽訊(記者 徐越薔)記者從安徽省公安廳獲悉，近日，寧國(guó)警方成功偵破一起新型網(wǎng)絡(luò)傳銷案，抓獲主要犯罪嫌疑人6人，發(fā)展會(huì)員涉及全國(guó)10余個(gè)省、市，共1500余人，案值4000余萬(wàn)元。

遭遇網(wǎng)絡(luò)投資詐騙?

“我遇到了網(wǎng)絡(luò)投資詐騙，損失20余萬(wàn)元。”今年5月25日，汪先生到寧國(guó)市公安局刑偵大隊(duì)報(bào)警。其稱，于數(shù)日前通過(guò)朋友介紹，認(rèn)識(shí)了從事網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)投資的張某。起初，張某誠(chéng)邀其加入，卻遭到婉拒。交往一段時(shí)間后，汪先生發(fā)現(xiàn)張某總是吹噓在平臺(tái)上掙了很多錢。久而久之，汪先生也心動(dòng)了，加入到張某平臺(tái)投資的行列。

“每天就是在平臺(tái)上買賣‘字畫’，動(dòng)動(dòng)手指就能掙錢，來(lái)錢果真是快。”嘗到甜頭的汪先生樂(lè)此不疲�？山酉聛�(lái)發(fā)生的事，令汪先生猝不及防。

“投資平臺(tái)出了問(wèn)題，我前后投資的20余萬(wàn)元打了水漂，懷疑被騙后才來(lái)報(bào)案的。”據(jù)汪先生反映，報(bào)案前，其和往常一樣準(zhǔn)備繼續(xù)操作平臺(tái)，結(jié)果卻發(fā)現(xiàn)無(wú)法交易。

兵分六路 一網(wǎng)打盡

接到報(bào)案后，警方圍繞嫌疑人張某的相關(guān)信息展開秘密偵查，發(fā)現(xiàn)其平常與程某、龔某、于某、屠某、潘某等5人的關(guān)系十分密切。

據(jù)辦案民警介紹，這是一起典型的新型網(wǎng)絡(luò)傳銷案，這個(gè)所謂的投資平臺(tái)是以虛擬“字畫”為道具，以每次交易能獲得高額利潤(rùn)為誘餌，欺騙他人進(jìn)入平臺(tái)投資，且平臺(tái)投資涉及人數(shù)眾多。

鑒于案情重大，寧國(guó)警方成立專案組，經(jīng)過(guò)數(shù)日多方偵查，最終掌握該犯罪團(tuán)伙的組織架構(gòu)及犯罪事實(shí)。6月6日，專案組兵分6路，在江西九江、安徽合肥、銅陵、宣城等地展開統(tǒng)一抓捕，張某、程某等6名主要犯罪嫌疑人悉數(shù)落網(wǎng)。

涉案金額高達(dá)4000余萬(wàn)元

據(jù)警方調(diào)查，2023年4月初，犯罪嫌疑人張某、程某、龔某、于某、屠某合伙注冊(cè)“空殼”公司，通過(guò)技術(shù)人員在網(wǎng)絡(luò)上搭建并經(jīng)營(yíng)投資平臺(tái)。

該平臺(tái)內(nèi)交易的字畫為虛擬產(chǎn)品，無(wú)實(shí)物展現(xiàn)，非會(huì)員需要購(gòu)買價(jià)格為2萬(wàn)元至4萬(wàn)元不等的字畫取得會(huì)員資格，會(huì)員在平臺(tái)里投資字畫，字畫每交易一次價(jià)格會(huì)上漲4%，在繳納2%的上架交易費(fèi)后還有2%的利潤(rùn)。

例如，平臺(tái)投資2萬(wàn)元先購(gòu)買一幅字畫，然后提前交納2%“上架費(fèi)”(400元)，再以4%的獲利價(jià)格進(jìn)行出售，這樣就可以輕松賺取400元。平臺(tái)使用此類交易手法吸引朋友、熟人進(jìn)行投資，而張某等犯罪嫌疑人也將從會(huì)員每次交易差額中獲利2%。

經(jīng)查，該犯罪團(tuán)伙組織嚴(yán)密、層級(jí)管理、分工明確，制定統(tǒng)一的話術(shù)進(jìn)行攻心和鼓吹，在安徽、廣東等地發(fā)展下線會(huì)員1500余人，層級(jí)達(dá)7級(jí)以上，涉案金額高達(dá)4000余萬(wàn)元。

目前，涉案人員張某、程某已被檢察機(jī)關(guān)批準(zhǔn)逮捕，其余涉案人員已被警方采取刑事強(qiáng)制措施。