市場(chǎng)星報(bào)、安徽財(cái)經(jīng)網(wǎng)(m.mjvf.cn)、掌中安徽訊(丁祖斌)為了嚴(yán)厲打擊和防范非法開(kāi)辦、出租出借、販賣(mài)銀行卡犯罪活動(dòng)，工商銀行馬鞍山市含山支行通過(guò)加強(qiáng)賬戶(hù)開(kāi)立、交易管控、異常監(jiān)測(cè)等環(huán)節(jié)的銀行賬戶(hù)風(fēng)險(xiǎn)管理，確保廣大客戶(hù)資金安全。
該支行對(duì)相關(guān)賬戶(hù)經(jīng)辦人落實(shí)督導(dǎo)之責(zé)，對(duì)誰(shuí)開(kāi)卡誰(shuí)負(fù)責(zé)，常抓客戶(hù)身份識(shí)別和客戶(hù)信息維護(hù)工作，嚴(yán)格按照相關(guān)法律法規(guī)和上級(jí)行各項(xiàng)工作要求抓落實(shí)。同時(shí)，持續(xù)開(kāi)展存量客戶(hù)的信息完整工作核實(shí)，并對(duì)全轄對(duì)公客戶(hù)進(jìn)行持續(xù)識(shí)別與完善，促進(jìn)客戶(hù)身份識(shí)別工作不斷取得新突破，強(qiáng)化電話(huà)溝通，加強(qiáng)可疑交易監(jiān)測(cè)和甄別質(zhì)量管理。定期組織開(kāi)展個(gè)人賬戶(hù)涉案排查治理培訓(xùn)，讓大家熟練掌握銀行結(jié)算賬戶(hù)開(kāi)立業(yè)務(wù)的內(nèi)部控制要求和防范要點(diǎn)，及時(shí)掌握最新情況。
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